¿Qué es la Investigación de Documentos Cuestionados?
Una investigación de documento en disputa es una mirada en profundidad a un documento que está siendo cuestionado por fraude, falsificación, etc. La investigación generalmente se inicia en el caso de que un tercero retire grandes sumas de dinero, recuerdos u otros bienes. También se puede requerir una investigación de documentos en disputa para descubrir documentos alterados, cheques falsificados, cartas anónimas, testamentos en disputa y muchos otros documentos en disputa. Un análisis forense del documento en cuestión generalmente implicará un análisis completo del papel, la tinta, las hendiduras y las herramientas utilizadas para producir el documento.
Entender la investigación de los documentos cuestionados
Una investigación de documento en disputa se utiliza para determinar la autenticidad (o la falta de ella) de un documento u otro elemento cuando se cuestiona. La disciplina del examen forense de documentos a veces se denomina «análisis de documentos impugnados» y, a menudo, se asocia con delitos de cuello blanco, como irregularidades contables, fraude con cheques o fraude con valores. También se puede utilizar para analizar documentos relacionados con otros tipos de delitos o faltas, como negligencia médica, o incluso analizar notas de suicidio para verificar su autenticidad.
Los examinadores de documentos interrogados utilizan una variedad de herramientas y técnicas heurísticas y tecnológicas para juzgar la autenticidad de los documentos o para revelar si algo ha sido alterado o alterado. Para determinar si un documento es auténtico, un examinador puede intentar confirmar quién escribió o creó el documento, determinar el período de tiempo en el que se creó, identificar los materiales utilizados en su preparación o descubrir cambios en el texto original, como cambios , adiciones o supresiones al texto original.
En finanzas, las investigaciones sobre registros en disputa se inician cuando se cuestiona la autenticidad de los registros financieros de una empresa. A veces, una empresa puede «cocinar las cuentas» para ocultar pérdidas o inflar las ganancias percibidas. Tales escándalos contables pueden revelarse mediante análisis forenses de estados financieros y documentos contables. Si bien los valores de hoy en día se representan principalmente de forma digital, en el pasado se habría cuestionado la autenticidad de los certificados de acciones físicos o cupones de bonos, ya que los estafadores y estafadores habrían intentado falsificarlos y venderlos a inversores desprevenidos. En el contexto contemporáneo, los memorandos internos, los intercambios de correos electrónicos, las facturas o los contratos pueden estar sujetos a escrutinio y convertirse en objeto de una investigación de documentos en disputa.
Si la investigación no muestra irregularidades, es posible que se deseche el caso y se retiren los cargos de fraude o mala conducta. Por otro lado, si el documento se considera sospechoso, puede convertirse en evidencia crucial en un caso penal o civil más grande.
