¿Qué es el estatuto de fraude?
El estatuto de fraude es un concepto legal que requiere que ciertos tipos de contratos se realicen por escrito. El estatuto cubre contratos para la venta de terrenos, acuerdos que involucren activos por valor de más de $500 y contratos que duren un año o más.
El estatuto de fraudes fue adoptado en los Estados Unidos principalmente como un concepto de derecho consuetudinario, es decir, como una ley no escrita. Sin embargo, desde entonces ha sido formalizado por estatutos en la mayoría de los estados. En caso de incumplimiento de contrato en el que se aplica el estatuto de fraude, el demandado puede invocarlo como defensa. De hecho, a menudo tienen que hacerlo afirmativamente para que la defensa se mantenga. En ese caso, la carga de la prueba recae en el demandante. El demandante debe probar que efectivamente hubo un contrato válido.
Puntos clave
- El estatuto de fraudes es un concepto de derecho consuetudinario que requiere contratos escritos para que ciertos acuerdos sean vinculantes.
- El estatuto se aplica a las ventas de terrenos y la mayoría de las compras de propiedades de más de $500.
- Hay excepciones significativas, como los contratos orales en los que el trabajo ya ha comenzado.
- El estatuto de fraude varía ligeramente entre los estados de EE. UU.
- Muchos aspectos del estatuto de fraude están incluidos en la (segunda) reformulación de la ley de contratos.
Historia del estatuto de fraudes
El estatuto de fraudes tiene sus raíces en la Ley para la Prevención de Fraudes y Falacias, aprobada por el Parlamento inglés en 1677. La legislación, que preveía el uso de un contrato escrito para transacciones que implicaban una gran suma de dinero, tenía por objeto evitar que algunos de los malentendidos y actividades fraudulentas que pueden ocurrir al confiar en contratos orales.
De hecho, el sistema legal inglés de la época adolecía de falta de pruebas escritas. Los tribunales estaban repletos de juicios y los casos a menudo se resolvían utilizando testigos profesionales pagados para su testimonio. El perjurio y el soborno se convirtieron en la norma.
A medida que los fundadores dieron forma al gobierno de los Estados Unidos, se basaron en la ley de 1677 para ayudar a dar forma a cómo se deben manejar las transacciones comerciales y las disputas sobre ellas en el nuevo mundo. Al igual que sus antepasados británicos del siglo XVII, los fundadores decidieron que los contratos escritos y firmados minimizaban la ambigüedad al proporcionar un registro claro del acuerdo. Esto redujo la oportunidad de litigios posteriores y facilitó la resolución de esos juicios cuando ocurrieron.
Contratos cubiertos por el estatuto de fraude
Tal como se aplica en los Estados Unidos, el estatuto de fraude generalmente requiere que se escriban los siguientes tipos de contratos para que sean legalmente vinculantes.
- Cualquier promesa hecha en relación con el matrimonio, incluidos obsequios como un anillo de compromiso.
- Contratos que no pueden ser completados en menos de un año.
- Contratos de compraventa de terrenos. (Los arrendamientos no necesitan estar cubiertos a menos que sean por un año o más).
- Promete pagar la deuda de una herencia con los fondos personales del albacea. (Sin embargo, las promesas de pagar dicha deuda con los fondos del patrimonio no están sujetas al estatuto de fraude).
- Contratos para la venta de bienes por un monto determinado en dólares, generalmente $500.
- Un contrato en el que una persona se compromete a pagar la deuda de otra persona se considera una garantía y está sujeto al estatuto de fraude.
Varios cuerpos legislativos describen el estatuto de los requisitos para el fraude. La Reformulación (Segunda) de la Ley de Contratos es un tratado jurídico que vela por los principios generales del derecho consuetudinario de los contratos. Además, el artículo 2 del Código Comercial Uniforme (UCC) describe las reglas sobre la venta de bienes.
Requisitos del estatuto de fraude
No todos los documentos escritos están necesariamente protegidos por el estatuto de fraude. Ejemplos de algunos requisitos del estatuto de fraude incluyen:
- Ambas partes deben firmar el acuerdo, de lo contrario, el acuerdo no es ejecutable.
- La cantidad de bienes indicada en el contrato escrito es diferente de la indicada por escrito.
- El rechazo por escrito del acuerdo se da dentro de un plazo determinado.
- La correspondencia escrita debe enviarse desde la propiedad; la dirección incorrecta u otros errores para garantizar una transmisión segura invalidan la coincidencia.
- El error de una de las partes al celebrar el contrato tiene un efecto material en el intercambio convenido, dejando sin efecto el contrato.
Existe una extensa ley federal y estatal que describe los requisitos específicos para cualquier situación contractual determinada.
Los correos electrónicos y las facturas a veces pueden cumplir con los requisitos del estatuto de fraude para un contrato ejecutable.
Excepciones al estatuto de los fraudes
En algunas situaciones, los acuerdos que normalmente requerirían un contrato por escrito bajo el estatuto de fraude pueden ser exigibles sin ellos.
Varias excepciones involucran situaciones en las que los acuerdos verbales involucran el comienzo del trabajo o el desembolso financiero. Tomemos un caso en el que se toman medidas para crear una serie de artículos fabricados especialmente, como camisas con monogramas. Si el cliente que los encargó por teléfono decide cancelar el pedido más tarde, probablemente seguirá siendo responsable de al menos el pago parcial.
Lo mismo suele aplicarse si se inician mejoras o cambios en los activos de un cliente, basados en acuerdos orales, y luego se cancelan. Considere una situación en la que un pintor de casas, a pedido de un propietario, compra materiales y comienza a redecorar una casa. Si el propietario cambia de rumbo y afirma que no hubo un acuerdo de pintura, es probable que el contratista prevalezca. Esto se debe a lo que se conoce como ejecución hipotecaria de facturas.
La ejecución hipotecaria del pagaré se define como un principio de «justicia fundamental» destinado a remediar una injusticia material. También hay casos de ejecución parcial. El hecho de que una de las partes ya haya cumplido con sus responsabilidades en virtud del acuerdo puede servir como confirmación de la existencia de un contrato.
Ejemplos del estatuto de fraudes
Las disposiciones de las leyes contra el fraude son aplicadas por los estados, según los códigos federales. El Código Comercial Universal (UCC) en los Estados Unidos proporciona un buen ejemplo. Es el conjunto estandarizado de leyes comerciales que rigen los contratos financieros. La mayoría de los estados han adoptado completamente el UCC.
En los casos en que cambien los artículos de la UCC que afectan el estatuto de fraude, puede tomar algún tiempo para que esos cambios se reflejen en las leyes de cada estado. Algunos estados, como Louisiana, también tienen algunas variaciones de larga data de la norma en su estatuto de fraude y regulaciones relacionadas.
Antes de confiar en el estatuto de fraude en una situación determinada, debe investigar las disposiciones del estatuto de fraude en su estado o territorio y buscar asesoramiento legal si es necesario.
¿Cuál es el significado del estatuto de fraude?
El estatuto de fraude es un cuerpo de legislación que requiere que ciertos contratos sean por escrito para ser válidos. Además, dicho acuerdo escrito a menudo contiene disposiciones tales como términos de entrega o lo que debe incluirse en dicho acuerdo escrito. La idea detrás del estatuto de fraude es proteger a las partes de un contrato de una futura disputa o desacuerdo sobre los términos del acuerdo.
¿Cuál es un ejemplo de un estatuto de fraude?
Bienes inmuebles como la venta de terrenos cae bajo la estatua de fraude. Para comprar un terreno, debe celebrar un acuerdo por escrito. Esto es para asegurar que ambas partes estén de acuerdo con el área exacta del terreno vendido, los términos exactos del acuerdo y otros términos pertinentes al contrato.
¿Cuáles son las excepciones a la ley de fraude?
Algunos contratos, incluso si no están escritos, aún pueden ser exigibles para proteger a una parte que se ha visto en desventaja. Por ejemplo, una excepción es cuando un vendedor produce bienes fabricados especialmente para un comprador. Si el vendedor no puede vender fácilmente los bienes a otros en el curso normal de los negocios, están protegidos por reglas diferentes. Otra excepción es cuando el vendedor ya ha realizado y recibido el pago. En este caso, el vendedor está obligado a proporcionar al comprador los términos acordados ya que éste ya ha recibido el pago.
La línea de fondo
El estatuto de fraude es una ley que considera ciertos tipos de contratos verbales no vinculantes e inaplicables sin evidencia escrita de respaldo. Como sucedió cuando se revivió este concepto en la Inglaterra del siglo XVII, su trabajo es garantizar que ambas partes de un contrato estén protegidas contra el comportamiento fraudulento.
Sin embargo, puede haber variaciones, según el lugar del mundo en el que viva. En los Estados Unidos, algunos estados tienen reglas diferentes con respecto al estatuto de fraude. Y hay situaciones en las que un acuerdo escrito puede quedar anulado o un acuerdo oral se vuelve exigible, como después de que se haya iniciado el pago o el trabajo.
