Ce este investigarea documentelor chestionate?
O investigare a documentului chestionat este o analiză aprofundată a unui document care este pus sub semnul întrebării în caz de fraudă, fals etc. Investigația este de obicei inițiată în cazul în care sunt chemate sume mari de bani, moșteniri sau alte bunuri. întrebare de către o terță parte. O investigație a documentelor chestionate poate fi, de asemenea, solicitată pentru a descoperi documente modificate, cecuri fabricate, scrisori anonime, testamente contestate și multe alte documente contestate. O analiză criminalistică a documentului chestionat va implica de obicei o analiză cuprinzătoare a hârtiei, a cernelii, a indentărilor și a instrumentelor utilizate pentru a produce documentul.
Înțelegerea investigației documentelor chestionate
O investigare a documentelor chestionate este utilizată pentru a stabili autenticitatea (sau lipsa acesteia) a unui document sau a altui articol atunci când acesta este pus sub semnul întrebării. Disciplina de examinare a documentelor criminalistice este uneori denumită „analiza documentelor chestionate” și este frecvent asociată cu infracțiuni de tip guler alb, cum ar fi neregulile contabile, frauda cu cecuri sau frauda cu valori mobiliare. De asemenea, poate fi folosit pentru a analiza documente legate de alte tipuri de infracțiuni sau abateri, cum ar fi malpraxis medical sau chiar analiza documentelor de sinucidere pentru autenticitate.
Examinatorii documentelor chestionate folosesc o serie de instrumente și tehnici euristice și tehnologice pentru a judeca autenticitatea documentelor sau pentru a dezvălui dacă ceva a fost modificat sau alterat. Pentru a determina dacă un document este autentic, un examinator poate încerca să confirme cine a creat sau a creat documentul, să determine intervalul de timp în care a fost creat, să identifice materialele utilizate la pregătirea lui sau să descopere modificări ale textului original – cum ar fi modificări, adăugiri sau ștergeri la textul original.
În domeniul financiar, investigațiile documentelor puse sub semnul întrebării sunt inițiate atunci când autenticitatea înregistrărilor financiare ale unei firme este pusă la îndoială. Uneori, o firmă poate „găti cărțile” pentru a ascunde pierderile sau pentru a umfla profiturile percepute. Astfel de scandaluri contabile pot fi relevate prin analiza criminalistică a situațiilor financiare și a documentelor contabile. În timp ce titlurile de valoare de astăzi sunt reprezentate în cea mai mare parte digital, în trecut, autenticitatea certificatelor de acțiuni fizice sau a cupoanelor legate ar fi pusă la îndoială, deoarece escrocii și escrocii ar căuta să le falsifice și să le vândă unor investitori nebănuiți. În contextul contemporan, notele interne, schimburile de e-mail, facturile sau contractele pot intra sub control și pot deveni subiectul unei investigații a documentelor puse sub semnul întrebării.
În cazul în care ancheta dovedește că nu a fost greșită, cazul poate fi abandonat, iar acuzațiile de fraudă sau abatere. Pe de altă parte, dacă documentul este considerat suspect, acesta poate deveni o probă crucială într-un caz penal sau civil mai mare.
